Методы борьбы с преступлениями в сфере финансово-кредитных отношений.

Как показывает практика, положительных ре­зультатов можно добиться за счет поиска и выра­ботки новых подходов не только к организации, но и тактике выявления рассматриваемых преступле­ний, основанной на знании нормативных основ функционирования кредитно-финансовой системы, механизма осуществляемых финансовых операций, особенностей правового оформления договорных отношений. Вышеизложенное позволяет нам де­лать вывод, что к наиболее существенным мерам в этом направлении относятся:

— скоординированная борьба с нарушениями в финансово-банковской системе кок на территори­альном и региональном, так и на республиканском уровнях;

— сплошная проверка банков, расположенных на обслуживаемой территории, с целью фиксации и выявления фактов нарушений;

— уделяя при этом особое внимание раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых слу­жащими органов власти и управления, народными депутатами, с использованием должностных полно­мочий по распоряжению средствами государствен­ного бюджета, на выявление их коррумпированных связей, а также на факты взяточничества со стороны руководства и служащих ЦБ и других органов госу­дарственного управления;

— создание специализированного банка дан­ных о занимающихся данными операциями банках и организованных преступных формированиях;

— повышенный контроль банковских операций с участием иностранных представителей и банков.

Прогрессирующая криминализация экономи­ки,

как отмечает АЛ, Кузнецов[3], во многом стала возможной из-за отсутствия в масштабах государ­ства четкой программы предупреждения экономи­ческой преступности. Для защиты кредитно-финансовых отношений от криминального влияния необ­ходимо:

а) сосредоточить основные усилия на оператив­ном прикрытии сфер финансово-кредитных отноше­ний;

б) обеспечить своевременный сбор, всесторон­нее изучение и обобщение информации, связанной с состоянием, тенденциями и прогнозированием развития криминальной ситуации в экономике;

в) совершенствовать формы и методы получения анализа и реализации информации о противо­правных сделках, создании в преступных целях фирм-однодневок;

г) наращивать уровень и эффективность взаимо­действия с государственными органами, осуществ­ляющими защиту экономических интересов госу­дарства и прав потребителей, а также службами безопасности хозяйственных субъектов.

Складывающаяся обстановка позволяет сде­лать вывод, что в ближайшей перспективе даже при самом благополучном развитии ситуации в силу оп­ределенной инерции социальных процессов, про­гнозируется дальнейший рост экономической пре­ступности, усиление ее дестабилизирующего воз­действия на экономическую сферу.

В целях обеспечения экономической безопас­ности необходимо:

— разработать государственную программу предупреждения преступности в кредитно-финан­совой сфере;

— разработать государственную программу совершенствования деятельности контролирующих органов, укрепить материально-техническое обес­печение, повысить социальную и правовую защи­щенность их сотрудников.

С необходимостью сосредоточения сил на борь­бе с тяжкими преступлениями следует сделать акцент на осуществление оперативно-розыскной профи­лактики. Крупномасштабные профилактические меры играют решающую роль в предотвращении финансовых афер с возможными крайне негативны­ми последствиями для государства и общество.

Еще статьи

Рефинансирование коммерческих банков
Начиная с конца 70-х годов индустриально развитые страны стали постепенно переходить от использования инструментов прямого контроля к использованию косвенных инструментов денежно–кредитной политики. Последние выражается в том, что из пяти контролирует цену и бьём предложений своих обязат ...